鲁班艺术第三届董事会第十九次会议决议公告

更新时间：2025-03-28 01:07  浏览量：6

2025年3月28日，鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场召开方式在公司会议室举行。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书信方式发出，会议由董事长张建平主持，公司监事、高级管理人员列席。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。此次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。因全资子公司爱尚环境科技（厦门）有限公司业务发展需要，公司拟为爱尚环境科技（厦门）有限公司向工商银行股份有限公司厦门思明支行申请 880 万元借款提供担保，同时公司实际控制人、董事长张建平以其控制的企业（厦门市万美顿大酒店有限公司）持有的房产为子公司借款无偿提供担保，担保期限预计不超过 3 年，具体信息以与银行签订的合同为准。议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决情况，且无需提交股东大会审议。